AML GROUP HOLDING LTDA

CPF/CNPJ
56.776.903/0001-13
Tipo
Pessoa jurídica

Vínculos Societários

Empresa

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. 06.975.948

Qualificação

Sócio

Entrada

10/09/2025

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. 13.661.691

Qualificação

Sócio

Entrada

06/11/2025

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942

Qualificação

Sócio

Entrada

08/07/2025

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947

Qualificação

Sócio

Entrada

19/09/2025

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264

Qualificação

Sócio

Entrada

14/01/2025

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471

Qualificação

Sócio

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515

Qualificação

Sócio

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649

Qualificação

Sócio

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737

Qualificação

Sócio

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP