ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA

CPF/CNPJ
***.695.760-**
Faixa etária
41 a 50 anos
Tipo
Pessoa física

Vínculos Societários

Empresa

DREAMS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 02.235.541

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

07/11/1997

Situação

Baixada

Localidade

CANOAS / RS

Empresa

SCHULTZ E SOUZA LTDA 04.119.375

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

09/07/2003

Situação

Baixada

Localidade

CANOAS / RS

Empresa

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. 06.975.948

Qualificação

Administrador

Entrada

05/10/2023

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

TOTAL QUALITY CONSULTORIA MEDICA HOSPITALAR SS LTDA 08.503.550

Qualificação

Administrador

Entrada

22/08/2018

Situação

Ativa

Localidade

CANOAS / RS

Empresa

ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA LTDA 40.435.017

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

03/08/2020

Situação

Inapta

Localidade

CANOAS / RS

Empresa

AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942

Qualificação

Administrador

Entrada

03/08/2021

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947

Qualificação

Administrador

Entrada

03/08/2021

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264

Qualificação

Administrador

Entrada

14/01/2025

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML GROUP HOLDING LTDA 56.776.903

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

15/08/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

SCHULTZ HOLDING GERAL LTDA 68.104.781

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

20/07/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

MADZA BUCK HOLDING GERAL LTDA 68.163.502

Qualificação

Administrador

Entrada

22/07/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

SCHULTZ HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.378.526

Qualificação

Administrador

Entrada

03/08/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

SMB HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.418.056

Qualificação

Administrador

Entrada

05/08/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP