SANDRA MADZA BUCK

CPF/CNPJ: ***.752.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos
Tipo: Pessoa física

Vínculos Societários

Empresa

ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. 11.046.218

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

19/04/2010

Situação

Baixada

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. 13.661.691

Qualificação

Administrador

Entrada

09/08/2017

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

AGAMA BUSINESS TRAINING LTDA. 39.454.648

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

16/10/2020

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942

Qualificação

Administrador

Entrada

03/08/2021

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947

Qualificação

Administrador

Entrada

03/08/2021

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264

Qualificação

Administrador

Entrada

25/03/2022

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML GROUP HOLDING LTDA 56.776.903

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

15/08/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

SCHULTZ HOLDING GERAL LTDA 68.104.781

Qualificação

Administrador

Entrada

20/07/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

MADZA BUCK HOLDING GERAL LTDA 68.163.502

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

22/07/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

SCHULTZ HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.378.526

Qualificação

Administrador

Entrada

03/08/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

SMB HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.418.056

Qualificação

Administrador

Entrada

05/08/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresas em que é sócio

ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. 11.046.218	Sócio-Administrador	19/04/2010	Baixada	SAO PAULO / SP
AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. 13.661.691	Administrador	09/08/2017	Ativa	SAO PAULO / SP
AGAMA BUSINESS TRAINING LTDA. 39.454.648	Sócio-Administrador	16/10/2020	Ativa	SAO PAULO / SP
AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942	Administrador	03/08/2021	Ativa	SAO PAULO / SP
WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947	Administrador	03/08/2021	Ativa	SAO PAULO / SP
INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264	Administrador	25/03/2022	Ativa	BARUERI / SP
AML GROUP HOLDING LTDA 56.776.903	Sócio-Administrador	15/08/2024	Ativa	BARUERI / SP
GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471	Administrador	24/09/2024	Ativa	BARUERI / SP
TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515	Administrador	24/09/2024	Ativa	BARUERI / SP
AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649	Administrador	24/09/2024	Ativa	BARUERI / SP
AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737	Administrador	24/09/2024	Ativa	BARUERI / SP
SCHULTZ HOLDING GERAL LTDA 68.104.781	Administrador	20/07/2026	Ativa	SAO PAULO / SP
MADZA BUCK HOLDING GERAL LTDA 68.163.502	Sócio-Administrador	22/07/2026	Ativa	SAO PAULO / SP
SCHULTZ HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.378.526	Administrador	03/08/2026	Ativa	SAO PAULO / SP
SMB HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.418.056	Administrador	05/08/2026	Ativa	SAO PAULO / SP