LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO

CPF/CNPJ
***.322.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos
Tipo
Pessoa física

Vínculos Societários

Empresa

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. 06.975.948

Qualificação

Administrador

Entrada

05/10/2023

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

LCS RAMIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 40.248.344

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

04/01/2021

Situação

Baixada

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947

Qualificação

Administrador

Entrada

23/12/2022

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264

Qualificação

Administrador

Entrada

14/01/2025

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML GROUP HOLDING LTDA 56.776.903

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

15/08/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737

Qualificação

Administrador

Entrada

24/09/2024

Situação

Ativa

Localidade

BARUERI / SP

Empresa

CASTRO RAMIRO GERAL LTDA 68.103.668

Qualificação

Sócio-Administrador

Entrada

20/07/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP

Empresa

GAFERO HOLDING SOCIETARIA LTDA 68.394.431

Qualificação

Administrador

Entrada

04/08/2026

Situação

Ativa

Localidade

SAO PAULO / SP